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| Tesoro de EU destaca rol clave del sector financiero mexicano contra lavado de dinero. | ||||
| En el evento que tuvo sede en la Ciudad de México, el funcionario estadunidense enfatizó que compromiso del Tesoro es cortar los recursos de los cárteles de la droga y en ese sentido destacó nuestros avisos y alertas públicas como herramientas clave para ayudar a los bancos a mejorar su cumplimiento normativo. | ||||
| Jueves 18 de Septiembre de 2025 | ||||
| Por: La Jornada | ||||
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En el evento que tuvo sede en la Ciudad de México, el funcionario estadunidense enfatizó que compromiso del Tesoro es cortar los recursos de los cárteles de la droga y en ese sentido destacó nuestros avisos y alertas públicas como herramientas clave para ayudar a los bancos a mejorar su cumplimiento normativo. De acuerdo con información del Tesoro, la discusión con los banqueros de México se centró en fortalecer la cooperación para garantizar un cumplimiento más riguroso y resultados más efectivos en la lucha contra el financiamiento de los cárteles. Esto luego de que en junio, la dependencia estadunidense señaló a tres instituciones financieras (CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa) de facilitar el lavado de dinero a cárteles de la droga. De acuerdo con lo informado por el Tesoro, en la reunión con Hurley se “abordó el fortalecimiento de los esfuerzos conjuntos para combatir a los cárteles de la droga e interrumpir el flujo del letal fentanilo hacia Estados Unidos, en consonancia con el mandato del presidente Trump, mediante el fortalecimiento del cumplimiento normativo”. |
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