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| Diputados aprueban reforma para combatir el lavado de dinero; autoridades vigilarán a 'personas políticamente expuestas'. | ||||
| Morena y sus aliados aprobaron en la Cámara de Diputados una reforma para reforzar el combate al lavado de dinero, mientras los partidos de oposición criticaron posibles abusos que se podrían cometer con esta legislación. | ||||
| Lunes 30 de Junio de 2025 | ||||
| Por: animalpolitico.com | ||||
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La minuta, que ya fue aprobada por el Senado de la República, fue aprobada con 297 votos a favor de Morena, del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). El Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) votaron en abstención, mientras el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se posicionó en contra. La discusión de la minuta arrancó con la defensa de Morena y sus aliados, y las críticas de los partidos de oposición por algunos puntos polémicos, como la ampliación de la lista de las “actividades vulnerables”, es decir, la lista de los sectores propensos al lavado de dinero que para prevenirlo deberán rendir distintos tipos de informes de sus actividades. El desarrollo inmobiliario, la venta de criptomonedas y la prestación de servicios de fideicomisos son los sectores que con esta reforma se añadieron al catálogo de “actividades vulnerables” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las personas o empresas que formen parte de estos sectores deberán identificar y emitir informes sobre los beneficiarios finales de cada transacción financiera. Genera polémica el término “Personas Políticamente Expuestas” en la reforma Otro punto que ha despertado polémica de esta minuta es el término “Personas Políticamente Expuestas”, que se refiere a gente que trabaja o ha trabajado en cargos públicos en México y el extranjero. Las autoridades tendrán la posibilidad de vigilar sus actividades para prevenir que cometan el delito de lavado de dinero. La Guardia Nacional se sumará a las autoridades que podrán investigar las operaciones con recursos de procedencia ilícita, junto a la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Hacienda, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Héctor Saúl Téllez, diputado del PAN, cuestionó la redacción de este término, pues a su parecer es muy ambiguo y podría abrir paso a la vigilancia del gobierno sin contar con una orden de un juez. “No podemos estar de acuerdo en la concepción tan ambigua del término ‘Personas Políticamente Expuestas’, toda vez que se abre a que sean investigadas todas las personas que tengan una relación con la persona políticamente expuesta… familiares, amigos, conocidos, asesores y nos parece que es realmente excesivo”, comentó Téllez. “La ambigüedad abre puertas peligrosas a la persecución política y al uso arbitrario del poder”, expresó Juan Ignacio Sampiero, diputado de Movimiento Ciudadano, en torno a la figura de “Personas Políticamente Expuestas”. Por parte de Morena, el diputado Julio César Moreno fue el primero en defender esta minuta. “Para esta reforma se escucharon a expertos en el tema, las instituciones financieras, a los notarios, a las asociaciones de la sociedad civil y así como a los organismos internacionales, sus propuestas enriquecieron estas reformas, por lo que fueron incluidas para lograr el equilibrio y ser eficaces en la lucha contra el lavado de dinero, sin imponer reglas injustas a quienes no representen un riesgo”, dijo en el Pleno. Por: Alexis Ortiz |
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