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| Estados Unidos emite alerta por transferencias sospechosas vinculadas a migrantes ilegales. | ||||||
| El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta para detectar transferencias sospechosas ligadas a migrantes ilegales y lavado de dinero | ||||||
| Viernes 28 de Noviembre de 2025 | ||||||
| Por: SDP Noticias.com | ||||||
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La alerta sobre estas sospechosas transferencias habría sido específicamente para las Money Services Businesses (MSB), quienes deberán estar alerta a los movimientos de dinero. Estados Unidos vigilará transferencias sospechosas a migrantes ilegales, lavado de dinero y más La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos pidió a los MSB prestar mayor atención a transferencias sospechosas, pues podrían estar ligadas a migrantes ilegales. De acuerdo con la información, las transferencias de bajo o mediano monto son las que más levantan sospechas de su ilegalidad, ya que así operarían las redes de contrabando y lavado de dinero. El comunicado de la FinCEN señala que esta alerta responde a la orden de Donald Trump de “proteger” a Estados Unidos de la migración y de otras amenazas a la seguridad nacional. Cabe mencionar que la FinCEN ya ha aplicado medidas excepcionales en negocios de Arizona, California y Texas, a quienes se les pidió presentar reportes de transacciones en efectivo a partir de montos más bajos de lo habitual. |
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