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| Investigación cuestiona operaciones en paraÃsos fiscales de polÃticos y empresarios. | ||||||
| La investigación de Pandora Papers ha arrojado que los mexicanos crearon sociedades de papel para adquirir propiedades lujosas, jets privados, yates, pago menor de impuestos, administración de fortunas y herencias, y gestión de inversiones. | ||||||
| Domingo 03 de Octubre de 2021 | ||||||
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Más de 80 personajes del mundo de la polÃtica se encuentran entre los ciudadanos y residentes de México que movieron fortunas a paraÃsos fiscales junto a sociedades pantalla, fideicomisos o fundaciones opacas, logrando asà trasladar el dinero a lugares que dan privilegios fiscales y se encuentran fuera del alcance de haciendas y autoridades regulatorias, permaneciendo en la sombra del anonimato. De acuerdo con lo presentado por Quinto Elemento Lab, la investigación de Pandora Papers arrojó que los mexicanos han creado sociedades de papel para adquirir propiedades lujosas, jets privados, yates, el pago de menos impuestos, administración de fortunas y herencias, asà como gestionar inversiones. Entre los datos de la filtración se destacan registros de empresas, certificaciones de acciones, estados financieros, tÃtulos de propiedad, correos electrónicos y escrituras legales que podrÃan arrojar quienes son los verdaderos dueños de las firmas, entre los nombres se mencionan algunas personas cercanas al Presidente Andrés Manuel López Obrador; asà como hijos y hermanos de pasados gobernadores del PRI y el PAN, y miembros de gabinetes estatales actuales del Partido Verde. También se hallaron secretos financieros de los empresarios y algunas de las familias más acaudaladas del paÃs. En las últimas décadas, 20 de los 80 polÃticos y parientes que aparecen en los Pandoras Papers movieron aproximadamente 30 millones de dólares a jurisdicciones que ofrecen privilegios fiscales. Julio Scherer Ibarra, uno de los hombres más cercanos a López Obrador y quien llegó a ser su Consejero JurÃdico, fue vinculado a una estructura offshore y a un departamento en Miami Beach. En marzo de 2011 recibió las 50 mil acciones de 3202 Turn Ltd, una sociedad de papel en las Islas VÃrgenes Británicas. Armando Guadiana Tijerina, empresario minero y senador por Morena desde 2018, en marzo de 2017 creó The Hawaii Trust, fideicomiso que resguardó 50 mil acciones de la empresa Atlantic Industries International Limited, basada en las Islas VÃrgenes Británicas, cuando registró su offshore afirmó que sus ingresos anuales rondaban los 600 mil dólares y su patrimonio superaba los 28 millones de dólares que fueron distribuidos en inversiones, empresas mineras y propiedades. Sin embargo, en sus declaraciones públicas como Senador, aseguró que su fortuna ya no estaba, en 2020 y 2021 dejó sin información los campos en los que tendrÃa que informar los ingresos sobre actividades financieras, empresariales y servicios profesionales, asà como cualquier otro ingreso extra de su salario. Jorge Arganis DÃaz Leal, Secretario de Comunicaciones y Transportes, aparece como el dueño de la empresa Desbond Finance Limited, creada en 1998 para proteger su patrimonio. Julia Elena Abdala Lemus, empresaria y pareja sentimental de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), es dueña de 10 mil acciones de una sociedad panameña de papel, la cual no cuenta ni con empleados ni con oficinas. Seis dÃas antes de que Arturo Montiel Rojas terminara su mandato como Gobernador del Estado de México, en septiembre de 2005, su hijo Arturo Montiel Yáñez registró un fideicomiso en las Islas VÃrgenes. Jesús Murillo Ortega, hijo del exgobernador priista de Hidalgo y exprocurador Jesús Murillo Karam, en 2014 creó con su esposa la sociedad Sweet Land Ltd en Panamá para invertir en bienes raÃces. Ésta fue registrada cuando Murillo Karam se encontraba al frente de la ProcuradurÃa General de la República, y durante esos años sus hijos y parientes ganaron 300 millones de dólares en contratos. El hijo del exgobernador de Sinaloa Francisco Labastida Ochoa, Francisco Labastida Gómez de la Torre, se volvió como director y accionista mayoritario de Fuentes Pyasa Corp, sociedad anónima con el objetivo de adquirir un yate. Los hermanos Marcelo y Carlos de los Santos, hijos de Jesús Marcelo de los Santos Fraga, exgobernador panista de San Luis PotosÃ, son dueños de más de mil acciones en Global Securities Management Corp. Entre los nombres de familiares polÃticos que destacan en los Pandora Papers se encuentran: Fernanda Castillo Cuevas, esposa de Alfredo del Mazo, actual Gobernador del Estado de México, la nieta del expresidente Gustavo DÃaz Ordaz, Paulina. En el proyecto de Pandora Papers 600 periodistas y 150 medios, incluido Quinto Elemento Lab, los registros son provenientes de 14 despachos globales que están especializados en crear empresas de papel y complejos esquemas para todos aquellos que buscan privilegios fiscales. Cabe destacar que en México no es ilegal tener sociedades de este tipo para resguardar el patrimonio o mantener activos fuera del paÃs. Los servidores públicos tienen la obligación de reportar anualmente o cuando asumen o abandonan un cargo las empresas, propiedades, inversiones y cuentas bancarias que poseen dentro y fuera de México, asà como la de su cónyuge. Éstas pueden ser públicas o privadas, sin embargo, el Gobierno federal no posee de otros mecanismos de investigación para dar con quienes participan en empresas de paraÃsos fiscales y con qué objetivo. Esta nueva filtración contiene 10 veces más mexicanos que ayudaron a llevar dinero afuera del paÃs, que la anterior hecha en el 2016, pues en aquella ocasión solamente se documentaron a los clientes del despacho Mossack Fonseca. La revisión de meses hecha por periodistas de El PaÃs, Proceso, Quinto Elemento Lab y Univisión, mostró que más de 3 mil mexicanos o residentes de México participan en mil 241 sociedades anónimas, 600 fideicomisos y 72 fundaciones difÃciles de rastrear situadas en 22 jurisdicciones del mundo. Cabe destacar que según la información publicada por Forbes, los negocios y fortunas ubicadas en los paraÃsos más secretos tienen los nombres escritos de: los herederos Azcárraga, familiares de Salinas Pliego, Germán Larrea, MarÃa Asunción Aramburuzabala, Fernando Chico Pardo, Leopoldo Espinosa Abdala, Alberto Baillères, Olegario Vázquez Raña y su familia, entre otros. La filtración de documentos reveló los secretos confidenciales financieros de 35 jefes y exjefes de Estado, asà como más de 330 funcionarios en 91 paÃses. |
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