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XALAPA.- Para empresas y contribuyentes de Veracruz, aparecer vinculados con compañÃas señaladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como factureras podrÃa derivar en la cancelación de deducciones, multas económicas relevantes e incluso créditos fiscales. En ese tenor, contratar a un proveedor equivocado podrÃa convertirse en un problema muy costoso. Al respecto, el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) CapÃtulo Veracruz, Ramón Ortega DÃaz, reveló recientemente que la autoridad fiscal incorporó más de 100 nuevos casos a nivel nacional a los listados de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS). El representante del IMEF dijo que entre los casos recientemente publicados existen empresas vinculadas con Veracruz, por lo que recomendó revisar constantemente la situación fiscal de proveedores y contratistas. "En estas últimas semanas la autoridad ha publicado más de 100 nuevos factureros a nivel nacional. Están en el listado varias empresas que son de Veracruz", indicó. Muchas de estas compañÃas presentan caracterÃsticas que generan alertas para la autoridad, como ausencia de infraestructura, falta de personal o incapacidad material para realizar los servicios que facturan. Las consecuencias no recaen únicamente sobre las compañÃas observadas por el SAT. Las empresas que hayan realizado operaciones con proveedores incluidos en estos listados podrÃan enfrentar revisiones fiscales que deriven en créditos fiscales importantes, rechazo de deducciones y sanciones económicas. En algunos casos, las multas pueden superar el 55% de los montos observados por la autoridad fiscal. Además, Ortega DÃaz recordó que el SAT mantiene especial vigilancia sobre empresas registradas bajo el esquema REPSE. Cualquier incumplimiento puede afectar la deducibilidad de los servicios contratados y generar sanciones que superan los 200 mil pesos. Por lo anterior, el IMEF recomendó fortalecer los mecanismos de validación antes de concretar operaciones comerciales. Entre las medidas sugeridas destacan revisar la constancia de situación fiscal, verificar domicilios, confirmar la existencia fÃsica de instalaciones y comprobar que los servicios ofrecidos correspondan con la actividad económica declarada por el proveedor. Si una panaderÃa presenta facturas por conceptos ajenos a su giro, esa es una señal de alerta, ejemplificó Ortega DÃaz. También recomendó consultar periódicamente los listados oficiales publicados por el SAT para identificar riesgos potenciales antes de realizar pagos o celebrar contratos. La advertencia ocurre a la par de un mayor escrutinio por parte de las autoridades hacendarias y de procuración de justicia. Actualmente, la FiscalÃa Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la SecretarÃa de Hacienda mantienen abierta una investigación relacionada con un presunto esquema financiero que habrÃa movilizado millones de pesos en menos de tres años. Las pesquisas involucran a nivel nacional a las empresas Optimización Dalga, Lovies y OHAT, constituidas en 2015, las cuales acumularon miles de depósitos y retiros por montos superiores a los 9 mil 600 millones de pesos. Las autoridades analizan posibles vÃnculos entre esos movimientos y esquemas de operaciones simuladas, uno de los principales focos de fiscalización que actualmente mantiene bajo vigilancia el SAT.
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