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| EU sanciona a red de lavado de dinero para el Tren de Aragua; UIF ubica a persona señalada en México. | ||||||
| La UIF localizó a una de las personas señaladas por EU en México, por lo que inició acciones en su contra. | ||||||
| Miércoles 03 de Diciembre de 2025 | ||||||
| Por: Excelsior | ||||||
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Según el documento oficial publicado este miércoles 3 de diciembre, la red utiliza la industria del entretenimiento y estructuras corporativas para blanquear capitales del narcotráfico y la trata de personas. Los 7 operadores sancionados La OFAC designó a Kenffersso Jhosue Sevilla Arteaga, alias "El Flipper", identificado como el lugarteniente y mano derecha del máximo líder de la organización, Héctor Guerrero Flores ("Niño Guerrero"). De acuerdo con la dependencia estadunidense, antes de su captura, fungía como el "líder financiero" del Tren de Aragua, coordinando operaciones de extorsión, secuestro y homicidios para fondear al grupo. Además, el reporte señala directamente a Jimena Romina Araya Navarro, conocida artísticamente como "DJ Rosita", por su papel en la organización de eventos para blanquear dinero. El gobierno estadunidense señaló que Araya Navarro sostendía una reunión con Guerrero Flores. Junto a ella, fueron sancionados Eryk Manuel Landaeta Hernández, mánager de la artista y operador financiero acusado de lavar dinero directamente para "Niño Guerrero" y otros líderes de la organización, identificados como Richard José Espinal Quintero, Noé Manasés Aponte Córdova, Asdrúbal Rafael Escobar Cabrera y Cheison Royer Guerrero Palma. Las sanciones de Estados Unidos también alcanzan a cuatro entidades utilizadas para dar apariencia de legalidad a los flujos ilícitos, entre las que destacan, Global Import Solutions S.A., designada por actuar directa o indirectamente en beneficio de "Rosita" para movimientos comerciales fraudulentos, y Maiquetía VIP Bar Restaurant, establecimiento señalado como punto de lavado de dinero. El Tesoro detalló que esta red organizaba fiestas con artistas internacionales donde se vendían narcóticos del Tren de Aragua, para luego reingresar esas ganancias al sistema financiero como "ingresos por eventos". UIF ubica a persona sancionada en México y congela cuentas Tras la publicación de esta lista en Washington, la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que las acciones de inteligencia permitieron ubicar a uno de estos objetivos prioritarios operando dentro de territorio nacional. La autoridad mexicana afirmó que la persona identificada está vinculada al medio del entretenimiento, a la que se le incorporó al Listado de Personas Bloqueadas para inmovilizar sus activos en el sistema bancario nacional. También se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se emitieron avisos al sistema financiero para detectar operaciones vinculadas a esta red. La UIF informó que mantiene intercambio de información con la OFAC para verificar si empresas como Global Import Solutions u otras "fachadas" tienen sucursales activas en México. ¿Quién es la DJ "Rosita"? Aunque la UIF protege la identidad legal en su comunicado por el debido proceso, la información proporcionada indica que podría tratarse de la DJ Rosita. El perfil trazado por las autoridades financieras destaca que es identificada como una persona "vinculada al ámbito del entretenimiento". Añadió que la mujer tuvo "presencia reciente en México" y tiene registro de "actividad financiera" activa en el país. Además, fuentes de inteligencia citadas por Hacienda la señalan por mantener una "relación cercana con un líder del grupo criminal", vínculo que derivó en "apoyos logísticos" a la estructura delictiva en años anteriores. |
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