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| Información sobre Enrique Peña Nieto que derivó en denuncia fue reportada hace tiempo: Santiago Nieto. | ||||||
| El extitular de la UIF, Santiago Nieto, informó que los datos sobre Enrique Peña Nieto que derivaron en una denuncia, se reportaron de hace tiempo atrás. | ||||||
| Jueves 07 de Julio de 2022 | ||||||
| Por: SDP Noticias.com | ||||||
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Por medio de un mensaje que compartió en su cuenta de Twitter, Santiago Nieto destacó que la información relacionada con Enrique Peña Nieto, no se obtuvo de forma reciente. Así lo destacó Santiago Nieto al señalar que los datos que permitieron el inicio de la investigación contra Enrique Peña Nieto, se reportaron previamente a diversas autoridades competentes. Santiago Nieto: UIF tiene modelos de riesgo que detectaron presuntas operaciones irregulares de Enrique Peña Nieto En su publicación, quien fuera titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó que el organismo cuenta con modelos que permiten la detección de operaciones irregulares y con presunción de delito. Tras destacar que los modelos en cuestión son operados por la UIF desde el 2019, Santiago Nieto resaltó que la información sobre Enrique Peña Nieto se reportó tiempo atrás. Sobre ello, el extitular de la UIF indicó que la denuncia sobre Enrique Peña Nieto, se fincó a partir de información que no es reciente, sino en datos reportados anteriormente ante distintas autoridades. “Los modelos de riesgo implementados en la UIF desde 2019 permiten detectar operaciones irregulares y con presunción de delito. La información relacionada con Enrique “N”, que hoy en día es parte de una de denuncia, fue reportada previamente a diversas autoridades competentes” Santiago Nieto. Extitular de la UIF UIF detectó transferencias a Enrique Peña Nieto por 26 millones; investigación ya está en manos de la FGR Cabe destacar que este 7 de julio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que le fueron transferidos a Enrique Peña Nieto más de 26 millones de pesos de México a España. El actual titular del organismo, Pablo Gómez, destacó que al menos 15 personas y empresas estarían involucradas en las transferencias internacionales al expresidente de México, Enrique Peña Nieto. De acuerdo con lo informado por Pablo Gómez, la transferencia de recursos millonarios a favor de Enrique Peña Nieto, ocurrieron durante el periodo comprendido de 2013 a 2022. El funcionario detalló que la carpeta de investigación, ya está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual se encargará de identificar si existe algún delito que imputar. Lo anterior debido a que imputar delitos no corresponde a la UIF, aunque sí debe encargarse de identificar posibles transferencias sospechosas entre particulares y personas que están o estuvieron en la función pública. |
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