UIF revela que Enrique PeÃ±a Nieto realizÃ³ operaciones con recursos de procedencia ilÃ­cita

Saturday 31 de October de 2026

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UIF revela que Enrique PeÃ±a Nieto realizÃ³ operaciones con recursos de procedencia ilÃcita.

En la MaÃ±anera, el titular de la UIF; Pablo GÃ³mez, indicÃ³ que el expresidente recibiÃ³ mÃ¡s de 26 millones de pesos desde transferencias internacionales

Jueves 07 de Julio de 2022

Por: El Heraldo de MÃ©xico

Foto: Cuartoscuro .

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CDMX.- En la MaÃ±anera del presidente AndrÃ©s Manuel LÃ³pez Obrador, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo GÃ³mez, Ãlvarez informÃ³ que el ex presidente Enrique PeÃ±a Nieto obtuvo beneficios econÃ³micos, detallÃ³ que recibiÃ³ mÃ¡s de 26 millones de pesos de transferencias internacionales.

"Se detectÃ³ que el expresidente de MÃ©xico tiene vÃnculos corporativos en dos empresas que tienen irregularidades fiscales y financieras", indicÃ³ el titular de la UIF.

Pablo GÃ³mez informÃ³ que la FiscalÃa General de la RepÃºblica (FGR) abriÃ³ una carpeta de investigaciÃ³n sobre presuntos movimientos financieros realizados por el exmandatario PeÃ±a Nieto. IndicÃ³ que la UIF detectÃ³ transferencias realizadas desde MÃ©xico a EspaÃ±a.

El titular de la UIF detallÃ³ las fechas en las que se realizaron las transferencias de dinero que recibiÃ³ Enrique PeÃ±a Nieto:

El 21 de agosto de 2019, recibiÃ³ 16 millones ocho pesos con 20 centavos.
El 20 de octubre de 2021, recibiÃ³ mÃ¡s de 5 millones de pesos.
El 29 octubre de 2021, recibiÃ³ mÃ¡s de 5 millones de pesos.
GÃ³mez Ãlvarez indicÃ³ que el expresidente PeÃ±a tiene vÃnculos corporativos en dos empresas de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras. En la primera, dijo, el exmandatario es accionista con familiares, empresa que existe desde antes que ganara la elecciÃ³n presidencial.

â€Se detectÃ³ un esquema donde un expresidente de la RepÃºblica obtuvo beneficios econÃ³micos. El exmandatario, por medio de transferencias internacionales recibiÃ³ 26 millones un mil 429 con 74 centavosâ€: titular de la #UIF, @PabloGomez1968 @Notimex @Notimex_TV #MaÃ±anera #AMLO pic.twitter.com/SltHt5gsQB
— Manuel Galeazzi (@ManuelGaleazz1R) July 7, 2022

Al respecto, el funcionario se limitÃ³ a decir que dichas empresa se dedican al comercio y se reservÃ³ en revelar el nombre de los negocios para proteger la investigaciÃ³n, acotÃ³.

EstarÃan involucradas 15 personas
SeÃ±alÃ³ que aÃºn no cuentan con el dato preciso sobre el nÃºmero de personas que estÃ¡n vinculadas con los movimientos de cuentas, pero estima que estÃ©n involucradas alrededor de 15 personas en el caso.

En ese sentido, Pablo GÃ³mez precisÃ³ que un familiar directo de PeÃ±a Nieto fue el encargado de realizar las trasferencias bancarias desde una cuenta de Mexico a otra de EspaÃ±a.

Asimismo, resaltÃ³ que identificaron que las dos empresas vinculadas con PeÃ±a Nieto tuvieron tambiÃ©n operaciones bancarias en Estados Unidos, Irlanda y en el Reino Unido.