Congela UIF mÃ¡s de mil cuentas ligadas a 14 bandas delictivas en CDMX

Thursday 05 de November de 2026

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Congela UIF mÃ¡s de mil cuentas ligadas a 14 bandas delictivas en CDMX.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SecretarÃa de Hacienda logrÃ³ congelar las cuentas bancarias de mil 352 personas fÃsicas y morales relacionadas con 14 grupos delictivos que operan en la Ciudad de MÃ©xico, como parte de la OperaciÃ³n ZÃ³calo, entre los cuales se identificaron a mil 466 sujetos y un monto total de movimientos relevantes por mÃ¡s de cuatro mil millones de pesos.

Martes 13 de Octubre de 2020

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.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SecretarÃa de Hacienda logrÃ³ congelar las cuentas bancarias de mil 352 personas fÃsicas y morales relacionadas con 14 grupos delictivos que operan en la Ciudad de MÃ©xico, como parte de la OperaciÃ³n ZÃ³calo, entre los cuales se identificaron a mil 466 sujetos y un monto total de movimientos relevantes por mÃ¡s de cuatro mil millones de pesos.

La Familia Michoacana, la UniÃ³n Tepito, Fuerza Anti UniÃ³n, CÃ¡rtel de TlÃ¡huac, Los Rodolfos, CÃ©lula liderada por El BalÃn, los Guerreros, Los Maceros, Banda de secuestradores liderada por el Perro, Los Sinaloas, la Ronda 88 , Los Benjas, Los Molina, CÃ¡rtel BeltrÃ¡n Leyva/La Mano con Ojos.

El titular de la UIF, Santiago Nieto dijo que se presentaron denuncias en contra de 42 personas, entre ellas 25 personas fÃsicas y 17 morales, por un monto total de movimientos inusuales de dos mil 688 millones de pesos en depÃ³sitos y dos mil 114 millones de pesos en retiros.

Desde la sede de la SSC, el jefe de la policÃa capitalina, Omar GarcÃa Harfuch, y el titular de la UIF, Santiago Nieto, destacaron las acciones coordinadas para atacar a los grupos delincuenciales dedicados a delitos entre los que se encuentran extorsiÃ³n, secuestro, y narcomenudeo.

De octubre del aÃ±o pasado a la fecha se detectaron, dos mil 476 millones de pesos en reportes de operaciones inusuales; en operaciones relevantes --que son las que consisten en mÃ¡s de siete mil 500 dÃ³lares por operaciÃ³n-- un total de 15 mil 904 reportes por un monto de cuatro mil 678 millones de pesos.

Mientras que en las transferencias internacionales ascienden a mÃ¡s de 33 mil 299 millones de pesos; en cheques se depositaron mÃ¡s de siete mil 384 millones de pesos, entre otras operaciones.