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| Informe UIF detecta principales amenazas para cometer lavado de dinero. | ||||||
| Según el informe de la UIF, la delincuencia organizada implica un mayor riesgo por la diversidad de organizaciones delictivas | ||||||
| Lunes 07 de Septiembre de 2020 | ||||||
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Según el documento, la delincuencia organizada implica un mayor riesgo por la diversidad de organizaciones delictivas, zonas de operación y delitos cometidos como tráfico de drogas, extorsión, secuestro, robo de hidrocarburos, tráfico de migrantes y personas y tráfico ilegal de especies, entre otros. Santiago Nieto, titular de la UIF, señaló durante una conferencia convocada por el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, que en el país hay 19 organizaciones delictivas de alto impacto. “Hay espacios donde el Cártel Jalisco Nueva Generación realmente reina como Jalisco, Nayarit, parte de Colima, pero también el Cártel del Pacífico sigue siendo un muy importante, con mucha presencia en varios espacios de la República, porque además son dos cárteles de naturaleza supranacional. “Tenemos cárteles de naturaleza regional que surgieron particularmente durante la última administración, por ejemplo, el Cártel Independiente de Acapulco, Guerreros Unidos, Los Rojos, Los Viagras, el Cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, que ha transitado del modelo de robo de hidrocarburo a secuestro y extorsión, y tenemos cárteles como la Unión Tepito en la Ciudad de México”, indicó Nieto. Inrforme de UIF detecta seis vulnerabilidades Derivado de estas tres amenazas, la UIF detectó seis vulnerabilidades; economía informal; operaciones en efectivo en moneda nacional; infraestructuras del mercado; operaciones en dólares de Estados Unidos y otras divisas; movimientos transfronterizos en puertos de entrada y salida internacional, y certeza jurídica e impunidad y eficacia en la implementación de la normativa de lavado de dinero. El informe detalla que el total de recursos incautados de 2016 a 2018 es de 10 mil 442 millones 795 mil 737 pesos. |
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