Propone UIF eliminar billetes de 1000 y 500 pesos para evitar lavado

Thursday 05 de November de 2026

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Propone UIF eliminar billetes de 1000 y 500 pesos para evitar lavado.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SecretarÃa de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, propuso â€œeliminar los billetes de alta denominaciÃ³n, los de mil y 500 pesosâ€, para evitar que se puedan trasladar altos montos de dinero en efectivo.

Viernes 28 de Agosto de 2020

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.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SecretarÃa de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, propuso â€œeliminar los billetes de alta denominaciÃ³n, los de mil y 500 pesosâ€, para evitar que se puedan trasladar altos montos de dinero en efectivo.

Este tipo de billetes, dijo en una reuniÃ³n virtual con los diputados de Movimiento Ciudadano, permite operaciones de lavado de dinero y entrega de fondos en efectivo a campaÃ±as polÃticas, en paquete pequeÃ±os.

Dijo tambiÃ©n que la UIF ha detectado sindicatos blancos que se dedican a repartir tarjetas de dÃ©bito para extracciÃ³n de recursos en un esquema conocido como â€œpitufeoâ€ -en referencia a los personajes de una caricatura del siglo pasado- para mandar recursos a un mayor nÃºmero de personas.

A pregunta expresa de los diputados de MC sobre los videos donde aparecen panistas recibiendo recursos efectivo, asÃ como donde se observa al hermano del Presidente recibir recursos del ex titular de ProtecciÃ³n Civil, David LeÃ³n, Santiago Nieto, respondiÃ³ que la UIF colaborarÃ¡ para esclarecer esos hechos y garantizar que prevalezca la polÃtica de cero tolerancia a la corrupciÃ³n.

â€œHemos visto tres videos en el Ã¡mbito pÃºblico, dos con servidores pÃºblicos, uno entre particulares pero los tres con complejidad administrativa y posible delito o mÃnimo de responsabilidad administrativa electoralâ€.

Sostuvo que parte del problema de financiamiento irregular a las campaÃ±as es que 63 por ciento de la economÃa se mueve a travÃ©s de dinero en efectivo, que es mÃ¡s difÃcil fiscalizarlo y resaltÃ³ que el dinero de la corrupciÃ³n polÃtica se saca vÃa empresas fachada para distribuirlos.

â€œEl tema es detectarlo cuando se empiezan a depositar en cuentas o adquirir bienes o inmuebles con recursos en efectivoâ€, indicÃ³.