Indaga UIF 2 mil 325 cuentas bancarias de tres cÃ¡rteles

Friday 06 de November de 2026

Visitas:

Indaga UIF 2 mil 325 cuentas bancarias de tres cÃ¡rteles.

El titular de la UIF de la SHCP, Santiago Nieto Castillo, dijo que el CÃ¡rtel Jalisco Nueva GeneraciÃ³n (CJNG) es el grupo criminal del que se tienen mÃ¡s indagatorias en cuentas bancarias

Jueves 09 de Julio de 2020

Por: Excelsior

Compartir	Twittear

Ciudad de MÃ©xico.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SecretarÃa de hacienda y CrÃ©dito PÃºblico (SHCP), Santiago Nieto Castillo, informÃ³ que este organismo mantiene indagatorias contra 2 mil 325 cuentas bancarias ligadas a tres carteles de la delincuencia organizada.

De acuerdo con el funcionario, es el CÃ¡rtel Jalisco Nueva GeneraciÃ³n (CJNG) el grupo criminal del que se tienen mÃ¡s indagatorias en cuentas bancarias, con mil 960.

En el caso de El Marro, hemos generado una serie de bloqueos hacia el grupo cercano al CÃ¡rtel Santa Rosa de Lima, se han presentado dos denuncias; son 35 cuentas vinculadas con el CÃ¡rtel de Santa Rosa de Lima, 330 vinculadas con el Cartel de Sinaloa y mil 960 vinculados con el Cartel Jalisco Nueva GeneraciÃ³nâ€, seÃ±alÃ³ al acudir a dictar una conferencia a invitaciÃ³n de la AsociaciÃ³n Civil Juntos por San Juan del RÃo.

De acuerdo con el funcionario, para hacer frente a la delincuencia organizada se debe combatir las estructuras financieras y corrupciÃ³n polÃtica, tanto en entes municipales, como estatales e incluso judiciales.

Nieto Castillo aludiÃ³ al caso del magistrado de Jalisco, Isidro Avelar GutiÃ©rrez, a quien se seÃ±ala de estar vinculado con el CJNG, a quienes concedÃa amparos contra Ã³rdenes de aprehensiÃ³n.

SeÃ±alÃ³ que en este caso el funcionario judicial recibiÃ³ por parte del Consejo de la Judicatura 26 millones de pesos, pero sus cuentas bancarias contaban con 50 millones de pesos que no pudo justificar el origen.

AÃ±adiÃ³ que paralelo al desmantelamiento financiero, el actual Gobierno federal se encuentra combatiendo las bases sociales de la delincuencia organizada, esto, mediante la implementaciÃ³n de programas sociales que beneficien a la poblaciÃ³n y los aleje del crimen.

El titular de la UIF seÃ±alÃ³ que en el paÃs no existen indicios de problema de financiamiento de actividades de terrorismo, pero sÃ en cambio de lavado de dinero, pues de acuerdo con del datos gobierno norteamericano se mueven 50 mil millones de dÃ³lares relacionados con la delincuencia organizada.