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| Evaluación sobre lavado de dinero en México entra en última fase, anuncia SHCP. | ||||||
| “México estará atento a la determinación que emita el organismo internacional, a partir de la cual se definirán las acciones a seguir para continuar fortaleciendo el sistema nacional de prevención y combate al lavado de dinero”, comprometió la dependencia. | ||||||
| Martes 20 de Octubre de 2026 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
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“México estará atento a la determinación que emita el organismo internacional, a partir de la cual se definirán las acciones a seguir para continuar fortaleciendo el sistema nacional de prevención y combate al lavado de dinero”, comprometió la dependencia. Como parte de la evaluación, desde marzo de 2026 el equipo evaluador del GAFI visitó el país para analizar la información presentada por autoridades y secor privado; a fin de detectar el funcionamiento del sistema de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento de actividades ilícitas. “Este proceso contempla la revisión del marco normativo, las capacidades institucionales, los resultados alcanzados por las autoridades competentes y el desempeño de los participantes del sector financiero y no financiero”, explicó Hacienda en un comunicado. Las evaluaciones mutuas del GAFI son informes exhaustivos sobre cada país que analizan la implementación y la eficacia de las medidas para combatir el lavado de dinero, el terrorismo y la financiación de la proliferación, explica el grupo conformado por 40 naciones. “Estos informes son revisiones entre pares, en las que miembros de diferentes países evalúan a otro. Las evaluaciones mutuas proporcionan una descripción y un análisis detallados del sistema de un país para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo”, abunda GAFI. De ahí que en esta evaluación, México debe demostrar que cuenta con un marco eficaz para proteger el sistema financiero. Por un lado se evalúa la eficacia, que se cuenta como la parte más importante de una evaluación; y por otro el el cumplimiento técnico, para la cual el país debió proporcionar información sobre las leyes, reglamentos y demás instrumentos jurídicos vigentes para combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento de actividades delictivas. La evaluación del GAFI comprende al Estado mexicano en su conjunto, por lo que involucra a diversas dependencias e instituciones del gobierno de México y del sector privado, así como a autoridades de supervisión, procuración de justicia y seguridad. Hacienda aseguró que las distintas dependencias del Estado mexicano han trabajado de manera coordinada con todas las instituciones involucradas en la revisión, para fortalecer sus capacidades y atender las recomendaciones del GAFI. |
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