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| UIF bloquea a 46 personas y empresas sancionadas por EU por nexos con el Cártel de Sinaloa. | ||||||
| La medida de la UIF busca proteger la integridad del sistema financiero mexicano tras el análisis de información sobre los sujetos sancionados por OFAC. | ||||||
| Martes 29 de Septiembre de 2026 | ||||||
| Por: animalpolitico.com | ||||||
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La UIF señaló que, a partir de la designación de 21 personas físicas y 25 personas morales por parte de la OFAC, realizó un análisis de la información financiera disponible en México sobre los sujetos incluidos en esa acción. La revisión se llevó a cabo a partir de los señalamientos formulados por las autoridades estadounidenses. Como resultado del análisis, la UIF identificó entre algunos de los sujetos operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras en México. De acuerdo con la unidad, estos elementos ameritaron la adopción de medidas de carácter preventivo. Por ello, la UIF determinó incorporar a los 46 sujetos incluidos en la designación de la OFAC a la Lista de Personas Bloqueadas, como una medida administrativa de carácter preventivo destinada a proteger la integridad del sistema financiero mexicano. UIF aclara alcances de la Lista de Personas Bloqueadas La dependencia aclaró que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas no constituye una determinación definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad alguna por parte de las personas o entidades incluidas. La UIF también precisó que las personas incorporadas a la lista cuentan con los medios de defensa y las garantías previstas en la legislación aplicable, entre ellas el ejercicio de la garantía de audiencia y la posibilidad de presentar los recursos administrativos y jurisdiccionales que consideren procedentes. La medida de la UIF ocurre después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó sobre sanciones contra 21 personas y 25 entidades a las que vinculó con actividades de liderazgo, facilitación, lavado de dinero y otras funciones relacionadas con el Cártel de Sinaloa. De acuerdo con el comunicado estadounidense, entre los objetivos de las sanciones se encuentran integrantes del círculo cercano de Zambada Sicairos, líderes de células con base en Tijuana, operadores de lavado de dinero y funcionarios mexicanos a los que el gobierno de Estados Unidos acusa de facilitar las operaciones del grupo criminal. El Departamento del Tesoro indicó que la acción fue realizada por la OFAC en coordinación con distintas agencias estadounidenses y con fundamento en órdenes ejecutivas relacionadas con la proliferación internacional de drogas ilícitas, así como con terroristas y sus personas o entidades de apoyo. |
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