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| Familiares de José Luis Abarca impugnan fallo contra orden de captura. | ||||
| El matrimonio impugnó el fallo del juzgado Décimo Quinto de Distrito de Amparo en materia penal, quien no les concedió la protección de la justicia federal al resolver que la orden librada en abril de 2021 el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de México, fue fundada y motivada. | ||||
| Martes 01 de Marzo de 2022 | ||||
| Por: La Jornada | ||||
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El matrimonio impugnó el fallo del juzgado Décimo Quinto de Distrito de Amparo en materia penal, quien no les concedió la protección de la justicia federal al resolver que la orden librada en abril de 2021 el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de México, fue fundada y motivada. Además la juez Rosa Montaño Martínez determinó que la resolución está “ajustada a la legalidad”, porque como lo expuso, con las pruebas aportadas por el Ministerio Público Federal, hay indicios de que se realizaron diversas operaciones bancarias, con sumas que proceden de una actividad ilícita, “de lo que sabía el propio inculpado, al proceder de actividades diversas como son el narcotráfico, el secuestro o la extorsión, para después de ello, generar diversos cheques a favor de múltiples personas, ya sean físicas como la coimputada o familiares, y hasta de personas morales”. La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta la carpeta de investigación AP/PGR/UEAF/09/2016, contra la hermana y el cuñado de José Luis Abarca –preso y sujeto a proceso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita– a quienes se les atribuye haber lavado recursos con los adquirieron 30 inmuebles, y grandes sumas de dinero. Según el expediente, la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) detectó seis cuentas de débito en BBVA Bancomer, Banamex y Scotiabank Inverlat, durante el periodo de diciembre de 2008 a octubre de 2014, cuyos depósitos suman 49 millones 421 mil 70 pesos y retiros por más de 50 millones de pesos. |
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