Santiago Nieto asegura que no hay filias ni fobias contra el magistrado JosÃ© Luis Vargas

Wednesday 04 de November de 2026

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Santiago Nieto asegura que no hay filias ni fobias contra el magistrado JosÃ© Luis Vargas.

Nieto seÃ±alÃ³ que la UIF serÃ¡ respetuosa de la determinaciÃ³n que tomen las autoridades judiciales respecto a la nueva denuncia presentada por presunto lavado de dinero contra el magistrado

Jueves 22 de Julio de 2021

Por: EL Heraldo de Mexico

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CDMX.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, asegurÃ³ que no tiene ningÃºn asunto personal, ni se trata de filias ni fobias en contra el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciÃ³n (TEPJF), JosÃ© Luis Vargas, y que serÃ¡n los jueces federales quienes definirÃ¡n su caso.

"Nosotros acataremos la resoluciÃ³n que determine el poder judicial de la FederaciÃ³n, las decisiones se pueden analizar y cuestionar, pero se tienen que acatar porque es lo propio de un sistema democrÃ¡tico", asegurÃ³ en entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita JuÃ¡rez.

Nieto seÃ±alÃ³ que la UIF serÃ¡ respetuosa de la determinaciÃ³n que tomen las autoridades judiciales respecto a la nueva denuncia presentada por presunto lavado de dinero contra el magistrado.

AdemÃ¡s, asegurÃ³ que coincide con el Arturo ZaldÃvar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la NaciÃ³n (SCJN) en que uno de los temas centrales es atacar la corrupciÃ³n judicial, que le competen sobre todo a los propios Ã³rganos de control del TEPJF.

El caso Pegasus
Respecto al caso Pegasus, Santiago Nieto destacÃ³ que se encontrÃ³ un contrato con la empresa Tech Bull y la entonces PGR por 32 millones de dÃ³lares, asÃ como un reconocimiento de adeudo posterior, en 2015, por 145 millones de pesos.

Lo relevante, dijo, es que los recursos con los que se hace el pago provienen de cuentas concentradoras del gobierno federal, y Tech Bull habÃa sido constituida por otra empresa Balam Seguridad Privada, que tenÃa una transacciÃ³n financiera muy fuerte con el gobierno en la administraciÃ³n anterior.

"Los contratos son de 2012 a 2018 y los encontramos en varias dependencias del Estado mexicano, incluso en algunos gobiernos locales".

Asimismo, refiriÃ³ que lo relevante es que el dinero termina enviÃ¡ndose a la empresa generadora de Pegasus en Israel, pero todo el conjunto de operaciones detectadas incluÃa una generaciÃ³n de por lo menos 10 empresas que tenÃan las caracterÃsticas de fachada, que debe determinarlo el Servicio de AdministraciÃ³n Tributaria, y se conjuntaban mÃ¡s de 5 mil 900 millones de pesos en las transacciones entre esas empresas, el gobierno mexicano y empresas fachadas, asÃ como depÃ³sitos mÃ¡s de 2 mil 800 millones de pesos en retiro.

Finalmente, informÃ³ que entregarÃ¡n informaciÃ³n en contra de 24 personas, fÃsicas y morales, relacionadas con Pegasus, a los cuales se les ha generado un acuerdo de congelamiento de cuentas.