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| Vigentes 5 denuncias contra García Cabeza de Vaca: UIF. | ||||
| El titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó que como parte de las acciones contra el lavado de dinero y combate a la corrupción se encuentran casos “vinculados al gobierno de Tamaulipas y por supuesto seguir aportando información a la Fiscalía General de la República”. | ||||
| Jueves 01 de Julio de 2021 | ||||
| Por: La Jornada | ||||
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El titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó que como parte de las acciones contra el lavado de dinero y combate a la corrupción se encuentran casos “vinculados al gobierno de Tamaulipas y por supuesto seguir aportando información a la Fiscalía General de la República”. Entrevistado este jueves al acudir al acto “Tres años de Victorias del Pueblo”, convocado por Morena y que se desarrolla en el Auditorio Nacional, el funcionario indicó: “Hemos presentado cinco denuncias en contra del señor Cabeza de Vaca y sus principales allegados, se han congelado las cuentas; ellos han promovido 12 amparos, en todos los casos se mantienen los bloqueos de cuentas”. Detalló que en los primeros dos años de la actual administración la UIF ha congelado 7 mil 500 millones de pesos en las acciones para combatir el lavado de dinero, y presentaron 160 denuncias en el primer año del ctual gobierno federal, y 130 en el segundo. A la vez, recordó que está pendiente una reforma en materia de combate al lavado de dinero que le permitiría a la UIF “poder analizar temas de financiamiento al terrorismo con nuestra ley, nos permitiría tener la búsqueda de personas políticamente expuestas y sobre todo de beneficiarios finales en algunos actos de corrupción”, o atender actividades sospechosas, algunas relacionadas con el futbol. También, dijo, se debe avanzar en el combate al lavado de dinero con criptomonedas y con procesos electorales. Adelantó que próximamente “estaremos en el tema de combatir a los fraudes que se cometen en perjuicio de las personas y de los menores en temas de pensiones alimenticias”. consideró que se trata de un paso importante para sancionar a los deudores en este renglón acorde con los montos reales de sus ingresos. |
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