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| Ordenan a UIF descongelar cuentas del hermano de GarcÃa Cabeza de Vaca. | ||||||
| El Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descongelar las cuentas bancarias del senador del PAN, Ismael GarcÃa Cabeza de Vaca. | ||||||
| Jueves 27 de Mayo de 2021 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
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En su demanda, el hermano del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier GarcÃa Cabeza de Vaca, indicó que la UIF, a cargo de Santiago Nieto bloqueó cuatro cuentas bancarias que tiene en Banregio y Banco Mercantil del Norte. Al respecto, el juez Faustino Gutiérrez Pérez, le otorgó la suspensión provisional, ya que argumentó que no hay elementos para señalar que la medida cautelar ocasione un perjuicio al interés social o se contravendrÃan disposiciones de orden público. Agregó que se desconoce el origen y el sustento legal del bloqueo, el cual, de continuar, ocasionarÃa daños y perjuicios de difÃcil reparación al polÃtico tamaulipeco, consistentes en la privación del derecho que le asiste de disponer de los recursos de las cuentas de la que es titular. Incluso, dijo, no es válido afirmar que la concesión de la medida cautelar tendrá como consecuencia permitir que se lleven a cabo operaciones vinculadas con actos ilÃcitos, pues no se cuenta con las constancias necesarias que demuestren ese extremo. Según la UIF, la inclusión del senador del PAN en la lista de personas bloqueadas, fue por la existencia de elementos suficientes para deducir que las cuentas bancarias eran utilizadas para operar recursos que tienen una procedencia ilÃcita dentro del sistema financiero nacional. Pero el impartidor de justicia Gutiérrez Pérez, repudió que en lugar de presentar la denuncia para dar paso a la intervención del Ministerio Público, la UIF dio por hecho que sà se cometió un delito como parte de una investigación que, cuando menos, es materialmente de orden criminal. Argumentó que si la SecretarÃa de Hacienda y Crédito Público, toma por su cuenta la investigación, aún implÃcita, de delitos penales y adopta medidas de aseguramiento de cuentas bancarias, sin intervención del Ministerio Público, es difÃcil sostener que se está actuando dentro del orden constitucional, pues en realidad, está ejerciendo facultades reservadas a la representación social e incluso a los jueces de control tratándose de ciertas medidas cautelares que requieren de control judicial "No existe argumento constitucional alguno que permita entender que las facultades concedidas a la SecretarÃa de Hacienda y Crédito Público -en términos de los artÃculos 31 fracción IV o 16 constitucionales- se extienden al grado de permitirle investigar conductas delictivas con el propósito particular de generar una lista de personas por bloquear, facultad que sin duda corresponde en exclusivo al Ministerio Público, en términos del artÃculo 21 constitucional. "Conforme a lo planteado en este fallo, de cualquier forma, nada impedirÃa a la SecretarÃa de Hacienda y Crédito Público, cumplir con el espÃritu general de las recomendaciones del GAFI, puesto que si la autoridad hacendaria detecta información que pudiera suponer la posible comisión de uno de los delitos en cuestión (terrorismo, terrorismo internacional y de operaciones con recursos de procedencia ilÃcita), perfectamente podrÃa hacer llegar esa información al Ministerio Público a efecto de que éste -en el marco de sus atribuciones constitucionales- iniciare la persecución del delito en cuestión y, de manera concomitante, ordenara, en su caso, la inmovilización provisional de cuentas bancarias o solicitare dicha medida a la autoridad judicial cuando asà corresponda", señala el resolutivo. |
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