Suman cinco denuncias en contra de Emilio Lozoya

Saturday 18 de July de 2026

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Suman cinco denuncias en contra de Emilio Lozoya.

La Unidad de Inteligencia Financiera informÃ³ que una de las denuncias fue porque se detectÃ³ el uso de un esquema similar al de la Estafa Maestra

Martes 16 de Marzo de 2021

Por: EL Heraldo de Mexico

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CDMX.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado ante la FiscalÃa General de la RepÃºblica cinco denuncias contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y en una de estas se detectÃ³ que se utilizÃ³ un esquema similar al de la Estafa Maestra.

Hasta ahora se han judicializado dos, la de los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados y una de las investigaciones pendientes es sobre la denuncia que la UIF presentÃ³ el 2 de septiembre de 2019 contra 25 personas fÃsicas y morales, entre estos Lozoya, porque en 2013 Pemex ExploraciÃ³n y ProducciÃ³n firmÃ³ convenios con la Universidad Popular de la Chontalpa para realizar servicios que no cumpliÃ³

En este esquema presuntamente participÃ³ la empresa Maheca.

La UIF obtuvo informaciÃ³n de que se realizaron operaciones con la instituciÃ³n educativa de 2013 a 2014 por un monto de 468.5 millones de pesos y se dispersaron recursos a empresas fachada.

Pen Comerse S.A de C.V, Pro Source, HÃ©ctor Vera ArgÃ¼elles, Maheca y la universidad son algunos de los que fueron denunciados.

Denuncia pendiente
AÃºn queda pendiente de judicializar la denuncia por el caso Yacani, que presentÃ³ la UIF el 24 de enero de 2019 y por la que se iniciÃ³ la carpeta de investigaciÃ³n FED/UEAF/UNAI-CDMX/0000006/2019 en la Unidad Especializada en AnÃ¡lisis Financiero.

En esta indagatoria presuntamente estÃ¡ involucrada la esposa del exfuncionario, Marielle Helene Eckes y 12 personas mÃ¡s, incluido Lozoya.

De acuerdo con la UIF, se identificÃ³ la existencia de un grupo de personas fÃsicas y morales, vinculadas con Lozoya y su esposa, quienes realizaron operaciones con elevadas cantidades de recursos que posiblemente derivaron del pago de sobornos de Odebrecht, asÃ como de actividades ilÃcitas como operaciones simuladas.

Tampoco se ha enviado ante un juez la carpeta de investigaciÃ³n por el caso OHL, ademÃ¡s que la UIF alista una sexta denuncia por contratos por 3 mil millones de pesos de Pemex a Odebrecht que se distribuyeron en empresas fachada.