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| Fiscalización de recursos de candidatos a cargo de la UIF. | ||||
| El INE va a entregar el padrón de abanderados a la instancia para fiscalizar | ||||
| Lunes 15 de Febrero de 2021 | ||||
| Por: EL Heraldo de Mexico | ||||
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De acuerdo con los anexos del convenio en materia de fiscalización, suscrito por ambas instituciones, la UIF tiene 15 dÃas hábiles para contestar los requerimientos de información que realice el instituto; el plazo podrá ampliarse por 10 dÃas más. La instancia encabezada por Santiago Nieto circunscribirá la información que entregue al INE a las preguntas especÃficas que éste le realice. La idea es que cuando termine el proceso de fiscalización de las campañas, los datos aportados ayuden a fincar responsabilidad de forma más precisa. EL CAMINO DEL DINERO Para rastrear si un candidato está recibiendo dinero ilÃcito para financiar su campaña, la UIF va a enviar al instituto detalles de sus operaciones, pero también de cualquier persona vinculada a sus actividades proselitistas. Estos detalles podrán incluir transferencias de recursos públicos a sus cuentas, o envÃo de dinero de una cuenta de campaña a otras que aparentemente no tengan relación. La unidad también entregará al INE la lista de personas relacionadas con el sujeto obligado en investigación y datos como si es accionista de alguna empresa (o lo es alguien relacionado con él), asà como informes mensuales de vuelos nacionales e internacionales. También podrá remitir declaraciones anuales de impuesto sobre la renta (ISR); informes anuales sobre retenciones de y a terceros, asà como nombres adicionales que muestren coincidencia en variables como domicilios, números telefónicos y correos electrónicos. La semana pasada, el INE y la UIF suscribieron los anexos de un convenio que posibilita este intercambio de información. |
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