UIF e INE van tras financiamiento ilegal en las campaÃ±as

Sunday 19 de July de 2026

Visitas:

UIF e INE van tras financiamiento ilegal en las campaÃ±as.

La Unidad de Inteligencia Financiera brinda al INE datos como son: informaciÃ³n incluye detalles de depÃ³sitos, retiros y operaciones inusuales

Lunes 08 de Febrero de 2021

Por: EL Heraldo de Mexico

Compartir	Twittear

CDMX.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregarÃ¡ al INE informaciÃ³n que ayude a detectar comportamientos ilÃcitos en las campaÃ±as.

La informaciÃ³n incluye detalles de depÃ³sitos, retiros, operaciones inusuales y datos de personas que realizan operaciones de riesgo y que estarÃan involucradas en los procesos electorales.

Con esos datos, la Unidad elaborarÃ¡ modelos de riesgo y entregarÃ¡ al INE escenarios de posibles violaciones en materia de financiamiento a las campaÃ±as.

Adicionalmente, la UIF analizarÃ¡ la capacidad econÃ³mica de los sujetos que vayan a ser sancionados por el instituto para que las multas que se les apliquen sean se ajusten a sus ingresos y patrimonio.

"Existe un riesgo de delincuencia organizada introduciendo recursos ilÃcitos en las campaÃ±as electorales, particularmente, en el Ã¡mbito local; acciones de peculado electoral y condicionamiento de programas sociales y tenemos tambiÃ©n que reconocer que existe el riesgo de que empresas fachada sean usadas para sustraer recursos del erario para despuÃ©s incorporarlos a las campaÃ±as", indicÃ³ Santiago Nieto, titular de la UIF.

AgregÃ³ que el modelo de riesgo es un algoritmo que sin sesgo alguno arroja informaciÃ³n que el INE podrÃ¡ usar para sancionar conductas ilÃcitas.

El presidente del instituto, Lorenzo CÃ³rdova, aÃ±adiÃ³ que esquemas como este permitirÃ¡n avanzar en la disuasiÃ³n de conductas violatorias de la ley electoral.