Tiene Lozoya 4 denuncias por operaciones con empresas fantasma: Santiago Nieto

Tiene Lozoya 4 denuncias por operaciones con empresas fantasma: Santiago Nieto.

Se detectaron mÃ¡s operaciones con empresas fantasma, segÃºn el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Miércoles 05 de Agosto de 2020

Por: SDP Noticias.com

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Ciudad de MÃ©xico.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, asegurÃ³ que Emilio Lozoya tiene 4 denuncias pendientes por desvÃos de recursos y operaciones con empresas fantasma.

SegÃºn el funcionario, se detectaron operaciones con empresas en sitios apartados, con prestanombres que recibÃan recursos millonarios por adjudicaciones directas y se disolvÃan tras la transacciÃ³n.

Lozoya fue vinculado a proceso recientemente por los delitos de asociaciÃ³n delictuosa, uso de recursos de procedencia ilÃcita y cohecho, todo ligado a los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

Al no ser considerados delitos graves, Lozoya no recibiÃ³ prisiÃ³n preventiva como medida cautelar, y sÃ³lo tiene que acudir a firmar cada dÃa 15 y 1 de mes. Las autoridades le retiraron el pasaporte.

Lozoya fue extraditado el 17 de julio y llegÃ³ a un hospital por afecciones gÃ¡stricas y anemia.

El ex director de Pemex aceptÃ³ ser extraditado el 29 de junio de 2020