La mejor forma de limitar actividades de un grupo delictivo es cortar sus recursos: Santiago Nieto

Thursday 23 de July de 2026

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La mejor forma de limitar actividades de un grupo delictivo es cortar sus recursos: Santiago Nieto.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera destacÃ³ que desde abril de 2019, fueron congeladas cerca de 80 cuentas de personas ligadas con el CÃ¡rtel de Santa Rosa de Lima

Lunes 03 de Agosto de 2020

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.- Luego de la captura y detenciÃ³n de JosÃ© Antonio YÃ©pes Ortiz alias â€œEl Marroâ€ este fin de semana en el estado de Guanajuato, el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue determinante, pues desde el aÃ±o pasado ya se habÃan congelado diversas cuentas de operadores de este grupo criminal.

En entrevista con Alejandro Cacho para El Heraldo TV, el doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), destacÃ³ que a mejor forma de limitar actividades de un grupo delictivo es cortar sus recursos, por lo que la congelaciÃ³n de cuentas de personas ligadas a este cÃ¡rtel fue determinante para la captura de su lÃder.

Modus operandi
Santiago Nieto Castillo, destacÃ³ que desde abril de 2019, fueron congeladas cerca de 80 cuentas de personas ligadas con el CÃ¡rtel de Santa Rosa de Lima, cuyo modus operandi consiste en generar empresas fachadas.

En el caso de este grupo criminal fueron a travÃ©s de empresas dedicadas a la compraban ganado y con empresas transporte, mismas que generaron una competencia desleal debido a que se roban el combustible; fue justamente de a partir de la identificaciÃ³n de esta fachadas que se comenzaron las investigaciÃ³n y se bloquearon las cuentas.

https://heraldodemexico.com.mx/pais/santiago-nieto-captura-marro-cuentas-congeladas-investigacion-uif-golpe-narcotrafico/

InvestigaciÃ³n contra exfuncionarios
En torno a las investigaciones que hay en torno a las figuras de Luis CÃ¡rdenas Palomino y RamÃ³n Eduardo PequeÃ±o, el titular de la UIF, informÃ³ que estas se dan a raÃz de la captura de Genaro garcÃa Luna, por lo que ya fueron congeladas algunas cuentas.

El funcionario comentÃ³ que estos personajes lograron construir un modelo para generar una polÃtica de corrupciÃ³n a cambio de favores gubernamentales, â€œes el mismo esquema de generar empresa fachada para obtener recursos gubernamentales y dales otro usoâ€, seÃ±alÃ³.

Finalmente en torno a los seÃ±alamiento que existen sobre el exsecretario de gobernaciÃ³n Miguel Ãngel Osorio Chong, Santiago Nieto recalcÃ³ que no existe investigaciÃ³n contra el exfuncionario y recalcÃ³ que por Ã³rdenes del presidente â€œno se tratan de persecuciones polÃticas sino hacer cumplir las leyesâ€.