Tras el rastro de PeÃ±a Nieto: investiga UIF a farmacÃ©utica que recibiÃ³ contratos millonarios en el sexenio pasado

Thursday 23 de July de 2026

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Tras el rastro de PeÃ±a Nieto: investiga UIF a farmacÃ©utica que recibiÃ³ contratos millonarios en el sexenio pasado.

Hace casi un mes, el presidente LÃ³pez Obrador vetÃ³ a esta empresa Grupo FÃ¡rmacos Especializados de todos los procesos de licitaciÃ³n en el sector salud

Jueves 07 de Mayo de 2020

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.- A inicios de abril, la administraciÃ³n del presidente AndrÃ©s Manuel LÃ³pez Obrador dio a conocer sobre el veto indefinido a tres empresas distribuidoras de fÃ¡rmacos por haber participado en adjudicaciones directas en el sector salud, entre las cuales estaba Grupo FÃ¡rmacos Especializados, misma que actualmente estÃ¡ siendo investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

De acuerdo con informaciÃ³n del diario Milenio, la UIF estÃ¡ en medio de las indagatorias a la red encabezada por Antonio PÃ©rez Fayad, propietario de la farmacÃ©utica, la cual recibiÃ³ contratos por mÃ¡s de 80,000 millones de pesos, pero reportÃ³ pÃ©rdidas fiscales de 416,000,000, al tiempo que movÃa recursos hacia cuentas en TurquÃa, Rumania, Alemania, Suiza y Estados Unidos.

Por ejemplo, de 2013 a 2016, PÃ©rez Fayad reportÃ³ ingresos por 624,693,553 pesos, sin embargo, para el 2017, su reporte fue en ceros. Para 2018 y 2019, enviÃ³ a una cuenta en Rumania 3,975,524 de pesos.

Cabe mencionar que este tipo de transferencias fueron constantes durante el sexenio de Enrique PeÃ±a Nieto. En 2015, en el auge de la entrega de contratos por parte del gobierno, PÃ©rez Fayad enviÃ³ 100,000,000 de pesos a Suiza y otros 64,000,000 de pesos a los Estados Unidos desde sus cuentas.

Durante estos aÃ±os tambiÃ©n efectuÃ³ retiros en efectivo por 3,482,00 pesos y entre febrero de 2015 y el mismo mes del 2019 emitiÃ³ cheques de caja para su esposa por mÃ¡s de 13,000,000 de pesos. Del 2013 a 2017, ella reportÃ³ ingresos acumulados por mÃ¡s de 881,000,000 de pesos e incluso se hallÃ³ que hizo transferencias millonarias a cuentas en Estados Unidos y Rumania durante el 2014.

Para poder llevar a cabo estas operaciones, detectÃ³ la UIF, usaban empresas catalogadas por el SAT como fachadas para triangular dinero. Uno de los hijos de PÃ©rez Fayad, quien aparece en los documentos como accionista y representante legal de Grupo FÃ¡rmacos Especializados, asÃ como de otras tres empresas de la cadena, resultÃ³ con importantes beneficios de todas estas transacciones.

SegÃºn los ejercicios fiscales de 2011 a 2017 reportÃ³ ingresos por mÃ¡s de 2,000 millones de pesos y realizÃ³ transferencias a Suiza por mÃ¡s de 1,000 millones de pesos, mientras que a Estados Unidos fueron dos operaciones por 84,967,609 pesos y 7,053,462 pesos, cada una.

Una de las tres empresas tambiÃ©n recibiÃ³ contratos por mÃ¡s de 3,000 millones de pesos y realizÃ³ retiros retiros a empresas simuladoras por mÃ¡s de 9,000,000 de pesos. Otra compaÃ±Ãa fue acreedora de contratos superiores a 3,000 millones, recibiÃ³ depÃ³sitos en efectivo por mÃ¡s de 7,000,000 y enviÃ³ USD 1,750,000 a Estados Unidos.

La tercera empresa, de la cual otro hijo de PÃ©rez Fayad igualmente es accionista y representante legal, y que surgiÃ³ de la fusiÃ³n de cuatro sociedades, reportÃ³ ingresos acumulados por mÃ¡s de 77,000 millones de pesos durante el sexenio priÃsta, ademÃ¡s de haber enviado 20,000,000 de pesos a Estados Unidos.

Por su parte, la Ãºnica hija de la familia del empresario tuvo ingresos por mÃ¡s de 881,000,000 de pesos en el gobierno de PeÃ±a Nieto. Aunque tambiÃ©n adquiriÃ³ 11 bienes, emitiÃ³ un cheque interbancario por 11,000,000 de pesos y pagÃ³ un crÃ©dito por USD 162,000. AdemÃ¡s, ella tambiÃ©n enviÃ³ dinero a una cuenta en EEUU, especÃficamente 509,000,000 de pesos.

De acuerdo con la UIF, los ingresos de esta familia no corresponden con sus adquisiciones, operaciones financieras ni con las pÃ©rdidas fiscales reportadas por sus empresas. Por ello, desde hace mÃ¡s de un aÃ±o se iniciÃ³ la investigaciÃ³n en contra de sus compaÃ±Ãas, las cuales tambiÃ©n fueron vetadas por el presidente LÃ³pez Obrador de los procesos de licitaciones del sector salud.

Cabe recordar que en junio de 2019, la SecretarÃa de la FunciÃ³n PÃºblica ya habÃa inhabilitado a Grupo FÃ¡rmacos Especializados e incluso le habÃa aplicado una multa por 905,808 pesos despuÃ©s de haber detectado la presentaciÃ³n de informaciÃ³n falsa en las licitaciones del sexenio pasado, con la cual logrÃ³ obtener los contratos millonarios.