SAT detecta red fraudulenta de empresas factureras

Saturday 25 de July de 2026

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SAT detecta red fraudulenta de empresas factureras.

La jefa del SAT, Margarita RÃos-Farjat, informÃ³ del bloqueo al Certificado de Sello Digital a 144 empresas; la UIF detectÃ³ que tenÃan alerta de lavado de dinero

Martes 22 de Octubre de 2019

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.- La jefa del Servicio de AdministraciÃ³n Tributaria (SAT), Margarita RÃos-Farjat, explicÃ³ que en una estrategia coordinada que no tiene precedente, autoridades fiscales detectaron desde junio pasado una red de empresas factureras con operaciones simuladas.

ExplicÃ³ en conferencia de prensa que se trata de empresas de nueva creaciÃ³n, con incremento exponencial en su facturaciÃ³n, inconsistencias entre lo facturado y lo declarado, que ascendÃan a 150 posibles casos con 282 mil millones de pesos facturados.

DetallÃ³ que derivado de esto se bloqueÃ³ el Certificado de Sello Digital a 144 empresas, las cuales se comprobÃ³ por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que tenÃan alerta de lavado de dinero en todos los casos.

Se realizaron actos de autoridad sobre 144 contribuyentes para inhibir que siguieran facturando, toda esta informaciÃ³n fue transferida a la UIF que analizÃ³ los movimientos en las cuentas bancarias, identificÃ³ lavado de dinero, y de ahÃ se seleccionaron 10 casos de los que salieron 135 mÃ¡s.

De esta esta nueva rama se bloqueÃ³ a 92 casos mÃ¡s, es decir, es una amplia red de falsificadores y defraudadores por lo que se trabaja en una estrategia para mitigarlos, destacÃ³ RÃos-Farjat.

DestacÃ³ que la colaboraciÃ³n entre el SAT, la UIF y la ProcuradurÃa Fiscal en el combate a las empresas factureras de operaciones simuladas no tiene precedente.

De acuerdo con la funcionaria, el SAT estarÃ¡ pendiente para orientar a los contribuyentes que hayan comprado una factura, para corregir su situaciÃ³n.