| UIF ha presentado 119 denuncias ante la Fiscalía General de la República. |
| Con lo anterior, la UIF superó el récord histórico de denuncias presentadas durante un año, el cual era de 113. Además, Santiago Nieto reveló que “con ello, damos cumplimiento a la observación del Grupo de Acción Financiera Internacional”.
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| Viernes 23 de Agosto de 2019 |
| Por:
EL Heraldo de Mexico
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Ciudad de México.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que la dependencia ha presentado 118 denuncias ante la Fiscalía General de la República.
Con lo anterior, la UIF superó el récord histórico de denuncias presentadas durante un año, el cual era de 113. Además, Santiago Nieto reveló que “con ello, damos cumplimiento a la observación del Grupo de Acción Financiera Internacional”.
En su cuenta de Twitter escribió:
“En lo que va de 2019 la UIF ha presentado 118 denuncias ante la FGR. Superamos el récord histórico que era de 113 en un año. Con ello, damos cumplimiento a la observación del GAFI de incrementar la diseminación de casos ante las autoridades de procuración de justicia”.
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