Se indaga en el extranjero alcances de red de corrupciÃ³n: Santiago Nieto

Sunday 26 de July de 2026

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Se indaga en el extranjero alcances de red de corrupciÃ³n: Santiago Nieto.

AsÃ lo informÃ³ el titular de esa instancia, Santiago Nieto Castillo, quien indicÃ³ que se tiene informaciÃ³n que apunta a 124 objetivos, donde se ha encontrado que 50 empresas incurrieron en lavado de dinero a travÃ©s de la "caracterÃstica de fachada".

Miércoles 31 de Julio de 2019

Por: La Jornada

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Ciudad de MÃ©xico.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SecretarÃa de Hacienda y CrÃ©dito PÃºblica indaga sobre una posible red de ex funcionarios que habrÃan estado involucrados en el millonario desvÃo de recursos pÃºblicos a empresas fantasma mediante contratos otorgados durante la gestiÃ³n de Rosario Robles Berlanga al frente de las secretarÃas de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), caso conocido como la estafa maestra.

AsÃ lo informÃ³ el titular de esa instancia, Santiago Nieto Castillo, quien indicÃ³ que se tiene informaciÃ³n que apunta a 124 objetivos, donde se ha encontrado que 50 empresas incurrieron en lavado de dinero a travÃ©s de la "caracterÃstica de fachada".

AdemÃ¡s, dijo, la Unidad a su cargo tambiÃ©n ha solicitado informaciÃ³n allende las fronteras mexicanas, para detectar si hubo movimientos financieros en el extranjero relacionados a este caso.

Entrevistado tras su participaciÃ³n esta tarde en un foro contra la trata de personas, el funcionario reiterÃ³ lo que dijo ayer en Palacio Nacional en el sentido de que se han bloqueado las cuentas de seis ex funcionarios presuntamente involucrados en el desvÃo, que de acuerdo a la AuditorÃa Superior de la FederaciÃ³n (ASF) acerca de las cuentas pÃºblicas 2013 y 2014, podrÃa ascender a 7 mil 670 millones de pesos.

Las investigaciones han dado hasta ahora "un total de 124 objetivos. Hemos encontrado indicadores de lavado de dinero en 50 empresas, que encontramos con la caracterÃstica de fachada, que fueron utilizadas por parte de Sedesol en esto que conocemos como la estafa maestra, y la vinculaciÃ³n con seis servidores pÃºblicos".

Nieto Castillo afirmÃ³ que la UIF se encuentra analizando la informaciÃ³n recabada a fin de en un par de semanas tener una resoluciÃ³n global sobre este caso y procederÃ¡n conforme a derecho.

Sobre las ocho universidades pÃºblicas del paÃs que se habrÃan usado para triangular los fondos, el funcionario dijo que en el caso de la Universidad AutÃ³noma de Hidalgo se le han bloqueado cuentas por 151 millones de pesos que recibieron desde Suiza a fin de verificar si la procedencia de esos recursos es o no lÃcita.

Finalmente, subrayÃ³ que la instrucciÃ³n que el presidente AndrÃ©s Manuel LÃ³pez Obrador le ha dado es que haya "cero impunidad, cero tolerancia a la corrupciÃ³n, y por tanto cualquier cosa que se encuentre irregular se denunciarÃ¡ ante las autoridades competentes".