Congela UIF cuenta de ex magistrado por presunto lavado

Monday 27 de July de 2026

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Congela UIF cuenta de ex magistrado por presunto lavado.

PrecisÃ³ que mantiene mÃ¡s de 3 mil 400 millones de pesos bloqueados por presuntos actos de lavado de dinero y delitos relacionados, ademÃ¡s de 37 millones de dÃ³lares.

Miércoles 24 de Abril de 2019

Por: La Jornada

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Ciudad de MÃ©xico.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informÃ³ que las cuentas de un ex magistrado fueron bloqueadas por presuntas operaciones de lavado de dinero.

PrecisÃ³ que mantiene mÃ¡s de 3 mil 400 millones de pesos bloqueados por presuntos actos de lavado de dinero y delitos relacionados, ademÃ¡s de 37 millones de dÃ³lares.

El lavado de dinero o blanqueo es una operaciÃ³n consistente en hacer que fondos o activos obtenidos a travÃ©s de actividades ilÃcitas aparezcan como de procedencia legal y circulen en el sistema financiero.

Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF detallÃ³ a travÃ©s de su cuenta de Twitter que entre los Ãºltimos casos hay una persona que se desempeÃ±aba como magistrado federal por presuntos actos de corrupciÃ³n.

SegÃºn la Estrategia Nacional de Seguridad 2018-2024, se crearÃ¡ una policÃa especializada en la investigaciÃ³n del lavado de dinero y se orientarÃ¡ a la PolicÃa CibernÃ©tica para la investigaciÃ³n de estos delitos , ademÃ¡s de que se fortalecerÃ¡n los mecanismos para detectar y sancionar la evasiÃ³n fiscal.

Aunque no hay una cifra oficial sobre el monto de capitales blanqueados en MÃ©xico, estimaciones de organismos internacionales seÃ±alan que en el paÃs el lavado de dinero es del orden de 30 mil millones de dÃ³lares anuales, cifra que no ha disminuido desde 2004 cuando se dio origen a la UIF.

En gran medida la estrategia de combate al lavado de dinero se enfocarÃ¡ en la integraciÃ³n y anÃ¡lisis de datos a travÃ©s de productos de inteligencia para dar seguimiento a los reportes de operaciones sospechosas y relevantes en el sistema financiero mexicano.

Cabe recordar, que esta serÃa la tercera ocasiÃ³n en que la UIF informa sobre el congelamiento de fondos. Una fue cuando se informÃ³ que se bloquearÃan las cuentas que se utilizaron para financiar la serie El Populismo en AmÃ©rica Latina; la segunda, durante la estrategia de combate al robo de combustibles y esta ocasiÃ³n en la que ahora tambiÃ©n se involucra a un ex Magistrado.

El sector financiero es uno de los sectores mÃ¡s vulnerables y susceptibles de ser utilizado como medio para realizar operaciones con recursos de procedencia ilÃcita, delito conocido comÃºnmente como lavado de dinero, ya que puede, sin conocerlo, ser el vehÃculo para la transferencia, depÃ³sito o inversiÃ³n de las ganancias derivadas de alguna actividad ilÃcita.

La diversidad de productos e instrumentos financieros y la complejidad de algunas operaciones, contribuyen a ampliar las oportunidades para realizar acciones destinadas a legitimar activos haciendo mÃ¡s difÃcil para los sujetos obligados identificar la razÃ³n de inusualidad y sospecha de una operaciÃ³n.