La UIF ha bloqueado cuentas por tres mil 400 mdp

Sunday 08 de November de 2026

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La UIF ha bloqueado cuentas por tres mil 400 mdp.

Santiago Nieto Castillo, titular de dicha unidad, sostuvo que se han presentado ante la FiscalÃa General de la RepÃºblica (FGR), 38 denuncias para avanzar en sentencias condenatorias

Martes 16 de Abril de 2019

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.- La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y CrÃ©dito PÃºblico, (SHCP), ha bloqueado cuentas por tres mil 400 millones de pesos y cerca de 37 millones de dÃ³lares por actividades presuntamente relacionadas con el lavado de dinero, delitos de corrupciÃ³n, trÃ¡fico de drogas, y robo de hidrocarburos.

Santiago Nieto Castillo, titular de dicha unidad, sostuvo que se han presentado ante la FiscalÃa General de la RepÃºblica (FGR), 38 denuncias para avanzar en sentencias condenatorias por temas vinculados por corrupciÃ³n polÃtica, trÃ¡fico de drogas, robo de hidrocarburos, trata de personas.

"Se ha cumplimentado ya, una orden de aprehensiÃ³n en contra de una persona que utilizaba el sistema financiero para lavar dinero proveniente del trafico de personas en coordinaciÃ³n con la ProcuradurÃa General de Justicia de la Ciudad de MÃ©xico"

Sostuvo que las sentencias estÃ¡n llevando su cause legal en colaboraciÃ³n con la Secretaria de la FunciÃ³n PÃºblica y la FiscalÃa General de la RepÃºblica a fin de que estos casos sean llevados ante los tribunales.

Nieto Castillo, sostuvo que en el robo de hidrocarburos se bloquearon en un primer momento 900 millones de pesos, relacionados con el huachicol, se dio vista de 16 casos a la ComisiÃ³n Reguladora de EnergÃa CRE.

Sostuvo que se estÃ¡ solicitando que se revoquen los permisos de las gasolineras que habÃan adquirido el hidrocarburo a PetrÃ³leos Mexicanos (PEMEX)

Nieto Castillo, estuvo en Saltillo, Coahuila, para firmar un convenio de colaboraciÃ³n de intercambio de informaciÃ³n entre el gobierno del estado y la FiscalÃa General y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y CrÃ©dito PÃºblico

El convenio busca robustecer las acciones en materia de fiscalizaciÃ³n y verificaciÃ³n del cumplimiento de las disposiciones fiscales, asÃ como consolidar a la Unidad de Inteligencia Financiera en el estado como una instancia neutral, tÃ©cnica y especializada para establecer responsabilidades de tipo penal, resarcitorio o administrativo a funcionarios pÃºblicos, contribuyentes o proveedores de la administraciÃ³n pÃºblica.