Revelan nuevo lavado de dinero de Odebrecht en MÃ©xico

Sunday 08 de November de 2026

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Revelan nuevo lavado de dinero de Odebrecht en MÃ©xico.

SegÃºn una investigaciÃ³n de Hacienda referida por Mexicanos contra la CorrupciÃ³n y la Impunidad, Odebrecht utilizÃ³ a una empresa fantasma de Veracruz, para triangular seis millones de dÃ³lares, entre 2009 y 2011

Martes 09 de Abril de 2019

Por: Notimex

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Ciudad de MÃ©xico.- Una nueva triangulaciÃ³n de dinero de la constructora brasileÃ±a Odebrecht, esta vez por mÃ¡s de seis millones de dÃ³lares, habrÃa llegado a MÃ©xico entre los aÃ±os 2009 y 2011, en una operaciÃ³n distinta a los sobornos por 10 millones de dÃ³lares que se han reconocido.

Una investigaciÃ³n de Mexicanos Contra la CorrupciÃ³n y la Impunidad (MCCI) que se dio a conocer este martes, seÃ±ala que Odebrecht utilizÃ³ una supuesta empresa fantasma, Blunderbuss Company de MÃ©xico, para hacer esta operaciÃ³n.

SegÃºn el rastreo que la SecretarÃa de Hacienda y CrÃ©dito PÃºblico (SHCP) ha realizado con apoyo del Sistema de AdministraciÃ³n Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera, la constructora brasileÃ±a utilizÃ³ a esa compaÃ±Ãa fantasma, con supuesto domicilio en Poza Rica, Veracruz, para triangular el dinero.

Se trata de seis millones 112 mil dÃ³lares que pasaron por bancos de PanamÃ¡, la isla de Antigua y Estados Unidos, hasta llegar a MÃ©xico entre los aÃ±os 2009 y 2011.

SegÃºn esta investigaciÃ³n, este monto es independiente a los 10 millones de dÃ³lares en sobornos que los ejecutivos de Odebrecht han confesado haber entregado durante la campaÃ±a de Enrique PeÃ±a Nieto y posteriormente, ya en su mandato.

Blunderbuss Company de MÃ©xico ha sido declarada fantasma, porque en octubre de 2018, personal del SAT acudiÃ³ al supuesto domicilio fiscal de la compaÃ±Ãa en Poza Rica, Veracruz, pero en realidad no se encontraba ahÃ.

El SAT tambiÃ©n investiga una red de 11 empresas fantasma ligadas con Blunderbuss Company de MÃ©xico, con la que compartÃan socios, representantes y apoderados legales.

Cuatro de estas 11 empresas participaron entre 2013 y 2018 como proveedores de la administraciÃ³n pÃºblica federal y de los gobiernos del Estado de MÃ©xico y Coahuila, con contratos por al menos 192 millones de pesos, seÃ±ala MCCI.

TambiÃ©n se efectuaron visitas domiciliarias a las 11 empresas ligadas a Blunderbuss Company de MÃ©xico, y en todos los casos no fueron localizadas.

El 10 de diciembre de 2018, la administraciÃ³n desconcentrada de AuditorÃa Fiscal de Nuevo LeÃ³n enviÃ³ al domicilio fiscal de Blunderbuss Company de MÃ©xico un oficio en el que le notificÃ³ que habÃa sido incluida en el supuesto de simulaciÃ³n de operaciones, y le dio un plazo de 30 dÃas hÃ¡biles para responder y defenderse.

Al no recibir respuesta, el Sistema de AdministraciÃ³n Tributaria publicÃ³ el pasado 30 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la FederaciÃ³n, el nombre de Blunderbuss Company de MÃ©xico en el listado de presuntas empresas fantasma.