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| Por huachicol, Hacienda congela más de 3 mil mdp en cuentas bancarias. | ||||
| Santiago Nieto Castillo informó que las cuentas bancarias de 435 personas son investigadas por delincuencia organizada, robo de hidrocarburo de Pemex y corrupción | ||||
| Viernes 29 de Marzo de 2019 | ||||
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Nieto Castillo informó que del primero de enero al 28 de marzo del presente año, el Sistema Financiero han congelado las cuentas de 305 personas relacionadas y 130 de manera directa con alguna actividad ilícita. “En lo que va de la actual administración la #UIF ha congelado cuentas por más de tres mil millones de pesos por lavado de dinero en delitos de corrupción, tráfico de drogas y robo de hidrocarburos”, expresó a través de su cuenta de Twitter. El funcionario presentó su libre “Sin filias ni fobias” en el Instituto de Ciencias Penales (Inacipe). En entrevista con medios, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera señaló que del primero de enero al 28 de marzo del presente año, el Sistema Financiero han congelado las cuentas de 305 personas relacionadas y 130 de manera directa con alguna actividad ilícita. Destacó que a partir de los avisos y reportes que han estado recibiendo de lo sujetos obligados a partir de las instrucciones que da la Unidad de Inteligencia Financiera, vía la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a todos los integrantes del sistema bancario se llevaron a cabo los bloqueos. Con información de medios
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