Hacienda bloquea cuentas de una universidad estatal por lavado de dinero

Monday 27 de July de 2026

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Hacienda bloquea cuentas de una universidad estatal por lavado de dinero.

Detecta la Unidad de Inteligencia Financiera que el centro educativo recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza

Martes 26 de Febrero de 2019

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.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SecretarÃa de Hacienda y CrÃ©dito PÃºblico (SHCP) bloqueÃ³ cuentas bancarias de una universidad estatal por presunto lavado de dinero.

Derivado de un reporte enviado por el sistema financiero el pasado 22 de febrero detectó que el centro educativo recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza.

Sin mencionar el nombre de la instituciÃ³n educativa, la UIF procedió en forma inmediata a realizar un procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias de la universidad.

Al mismo tiempo, atendiÃ³ la petición de una agencia internacional que solicitÃ³ colaboración a MÃ©xico sobre ese caso en particular.

Con esta acciÃ³n la UIF dijo que se actuÃ³ conforme a la normatividad existente para implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, así como de omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.