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| Presentan 17 denuncias ante FGR por lavado de dinero ligado a huachicoleo. | ||||
| La UIF informó del bloqueo de 38 cuentas de manera directa y 188 de manera relacionada; hasta el momento el monto de los bloqueos suman 925 mdp, asà como de 738 mil dólares congelados por el sistema financiero | ||||
| Jueves 21 de Febrero de 2019 | ||||
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El titular de dicha unidad, Santiago Nieto Castillo, destacó que con el apoyo de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se definieron una serie de objetivos, los cuales permitieron la generación de 20 acuerdos de bloqueo. En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, y en compañÃa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario federal añadió que bloquearon un total de 38 cuentas de manera directa y 188 de manera relacionada. Lo anterior dio un total de 226 personas bloqueadas, con un monto de alrededor de 925 millones de pesos, asà como de 738 mil dólares congelados por el sistema financiero. A partir de ello, explicó, se presentaron 17 denuncias ante la FiscalÃa General de la República por lavado de dinero relacionado con el robo de hidrocarburos, que ha dado pie a igual número de carpetas de investigación Por otra parte, comentó que en el caso donde se detectaron irregularidades administrativas vinculadas con el robo de hidrocarburos se dio vista a la SecretarÃa de la Función Pública. Y se presentó un caso ante la CRE para que se inicie el proceso de revocación de los permisos a particulares que han incurrido en esta conducta, aunque la prospectiva es que el resto de esta semana se presenten 12 casos adicionales. |
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