Incluye PanamÃ¡ a Maduro en listado de riesgo por lavado

Thursday 30 de July de 2026

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Incluye PanamÃ¡ a Maduro en listado de riesgo por lavado.

Es la primera vez que el paÃs emite una resoluciÃ³n de este tipo que involucre al mandatario venezolano y a varios de sus colaboradores mÃ¡s importantes

Viernes 30 de Marzo de 2018

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.- PanamÃ¡ incluyÃ³ al presidente de Venezuela, NicolÃ¡s Maduro, y a otros altos dirigentes polÃticos de la naciÃ³n sudamericana en una lista de alto riesgo para cometer blanqueo de dinero.

Por lo cual, recomendÃ³ a bancos u otras entidades a extremar la supervisiÃ³n de transacciones que involucren a esas personas.

Es la primera vez que PanamÃ¡, con uno de los centros financieros y de negocios de servicios mÃ¡s importante en AmÃ©rica Latina, emite una resoluciÃ³n de este tipo que involucre a Maduro y a varios de sus colaboradores mÃ¡s importantes.

El Ministerio de EconomÃa y Finanzas de PanamÃ¡ explicÃ³ en un comunicado que la resoluciÃ³n busca que los bancos u otros sectores hagan una debida diligencia ampliadas o reforzadas a transacciones realizadas por las personas y empresas de esa lista o beneficiarios finales.

La resoluciÃ³n de la ComisiÃ³n Nacional contra el Blanqueo de Capitales se tomÃ³ el 27 de marzo e incluye a 55 personas y 16 empresas de Venezuela.

AdemÃ¡s de Maduro, en la lista aparecen Diosdado Cabello, considerado el nÃºmero dos del chavismo; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el fiscal general Tarek William Saab; varios ministros del gobierno, entre ellos el jefe de la cartera de Interior NÃ©stor Reverol, y AdÃ¡n ChÃ¡vez, hermano del fallecido presidente Hugo ChÃ¡vez.

La acciÃ³n panameÃ±a se suma a otras medidas y sanciones financieras impuestas por Estados Unidos y naciones europeas contra integrantes de la administraciÃ³n de Maduro.

El gobierno panameÃ±o tambiÃ©n emitiÃ³ otra resoluciÃ³n donde adopta los dictÃ¡menes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas enfocados en prevenir actos de terrorismo, al tiempo en que recopilarÃ¡ y publicarÃ¡ la lista de nacionales condenados por blanqueo de capitales.

DivulgarÃ¡, asimismo, las listas emitidas por Estados Unidos, CanadÃ¡ y Reino Unido sobre personas y empresas en riesgo de cometer blanqueo de capitales, con el fin de alertar a las autoridades o entes que supervisan transacciones u operaciones financieras.

PanamÃ¡ busca desde hace aÃ±os mejorar su imagen e implementar medidas y reformas mÃ¡s rigurosas despuÃ©s de haber sido incluida en el pasado reciente en listas internacionales de paÃses que no colaboran en la lucha contra el blanqueo